公告日期：2020-05-26

证券代码：430527 证券简称：申昱环保 主办券商：粤开证券

申昱环保科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与远程视频相结合的方式召开（公司股东、董监高等现场，律师远程视频）

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长 黄发攀

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了

本次股东大会的通知公告，本次股东大会的通知、召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 49,059,000

股，占公司有表决权股份总数的 70.08%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人出席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司 2019 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的有关规定，公司董事会编制了《2019 年度董事会工作报告》，提交股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数 49,059,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股

数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会

议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于<公司 2019 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的有关规定，公司监事会编制了《2019 年度监事会工作报告》，提交股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数 49,059,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股

数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会

议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于<公司 2019 年年度报告及报告摘要>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的有关规定，公司编制了《2019 年年度报告》、《2019

年年度报告摘要》，提交股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数 49,059,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股

数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会

议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于<公司 2019 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2019 年度实际经营情况，结合财务报表数据，公司编制了《公司 2019

年度财务决算报告》，提交股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数 49,059,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股

数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会

议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于<公司 2019 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

根据公司发展规划，结合 2020 年度公司经营发展对资金的需求情况，为保证公司经营需要，公司 2019 年度暂不进行利润分配，提交股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数 49,059,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股

数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会

议有表决权股份总数……
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