公告日期：2022-04-20

公告编号：2022-008

证券代码：430528 证券简称：欧丽信大 主办券商：西部证券
郑州欧丽信大电子信息股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 12 日 9:30-11:00。

（六）出席对象

公告编号：2022-008

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430528 欧丽信大 2022 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京君嘉律师事务所张凌云律师、张艳律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2021 年度董事会工作报告》

公司 2021 年度董事会工作报告。
（二）审议《公司 2021 年度监事会工作报告》

公司 2021 年度监事会工作报告。
（三）审议《公司 2021 年度报告》

详见公司于2022年4月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《公司 2021 年度报告》（公告编号：2022-002）。
（四）审议《公司 2021 年度报告摘要》

详见公司于2022年4月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披

公告编号：2022-008

露的《公司 2021 年度报告摘要》（公告编号：2022-003）。
（五）审议《公司 2021 年度财务决算报告》

公司 2021 年度财务决算报告。
（六）审议《公司 2022 年度财务预算报告》

公司 2022 年度财务预算报告。
（七）审议《公司 2021 年度利润分配方案》

详见公司于2022年4月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《郑州欧丽信大电子信息股份有限公司 2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-004）。
（八）审议《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。（九）审议《关于变更公司<经营范围>并修订<公司章程>的议案》

详见公司于2022年4月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《郑州欧丽信大电子信息股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-006）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为九；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

公告编号：2022-0……
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