公告日期：2022-08-02

公告编号：2022-013

证券代码：430528 证券简称：欧丽信大 主办券商：西部证券
郑州欧丽信大电子信息股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 7 月 21 日以书面方式发出
5.会议主持人：何丽君

6.会议列席人员：沈红印、李刚、安立银

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年半年度报告》
1.议案内容：

详见公司于 2022 年 8 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披

公告编号：2022-013

露的公司《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-015）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于变更公司<经营范围>并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2022 年 8 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披
露的《郑州欧丽信大电子信息股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-016）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 8 月 18 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，详见
公司于 2022 年 8 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《郑
州欧丽信大电子信息股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-017）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2022-013

三、备查文件目录

《郑州欧丽信大电子信息股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

郑州欧丽信大电子信息股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 2 日

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