公告日期：2022-08-19

公告编号：2022-018

证券代码：430528 证券简称：欧丽信大 主办券商：西部证券
郑州欧丽信大电子信息股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：何丽君
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 26 人，持有表决权的股份总数40,487,784 股，占公司有表决权股份总数的 88.89%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-018

公司高级管理人员均出席本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司<经营范围>并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2022 年 8 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披
露的《郑州欧丽信大电子信息股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-016）。
2.议案表决结果：

同意股数 40,487,784 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联回避事项。
三、备查文件目录

《郑州欧丽信大电子信息股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》
郑州欧丽信大电子信息股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 19 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。