公告日期：2023-08-10

公告编号：2023-013

证券代码：430528 证券简称：欧丽信大 主办券商：西部证券
郑州欧丽信大电子信息股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 28 日上午 9：30-11：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2023-013

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430528 欧丽信大 2023 年 8 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举张德峰为公司董事的议案》

公司原董事杨磊因个人原因辞去公司董事职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定和公司治理规范要求，选举张德峰为公司第五届董事会董事候选人，任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届
满时止。详见公司于 2023 年 8 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台发布的《郑州欧丽信大电子信息股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2023-014）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

公告编号：2023-013

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证办理登记；委托代理人出席的，
凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书办理登记。
2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印
件（加盖公章）办理登记；法人单位委托代理人出席的，凭代理人本人
身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。
3、可用信函或传真方式办理登记手续，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023 年 8 月 27 日上午 9：00-11：00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：地址：郑州高新技术开发区春兰路 30 号

联系人：蒋旭平

电话：0371-68629460

传真：0371-68629606

（二）会议费用：本次会议会期半天，与会股东交通、食宿费用自理。
五、备查文件目录

《郑州欧丽信大电子信息股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

郑州欧丽信大电子信息股份有限公司董事会
2023 年 8 月 10 日

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