公告日期：2024-04-19

公告编号：2024-008

证券代码：430528 证券简称：欧丽信大 主办券商：西部证券
郑州欧丽信大电子信息股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：何丽君

6.会议列席人员：公司监事沈红印、李刚、安立银

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名韩雪为公司董事的议案》
1.议案内容：

公司原董事张建峰因病去世，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及公司治理要求，公司董事会提名韩雪为公司第五届董事会董事候选人，任期自公司

公告编号：2024-008

2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。上述董事候选人不存在《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联回避事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

详见公司于2024年4月19日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《郑州欧丽信大电子信息股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-009）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联回避事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《郑州欧丽信大电子信息股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

郑州欧丽信大电子信息股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 19 日

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