公告日期：2022-12-29

公告编号：2022-062

证券代码：430529 证券简称：恒成工具 主办券商：西部证券

成都恒成工具股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 27 日

2．会议召开地点：公司会议室

3．会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 16 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长陈康夫先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易暨对外担保——公司为子公司雅安恒成精密刀具有限公司提供担保》的议案

1.议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，子公司雅安恒成精密刀具有限公司预

公告编号：2022-062

计 2023 年将申请 5950 万元的银行贷款（含续贷及新增），公司预计 2023 年将为

公司全资子公司雅安恒成精密刀具有限公司提供担保，担保金额为 5950 万元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易暨关联担保——子公

司雅安恒成精密刀具有限公司为公司提供担保》的议案

1.议案内容：

公司预计 2023 年将申请 6000 万元的银行贷款（含续贷及新增），子公司雅

安恒成精密刀具有限公司预计 2023 年将为公司提供担保，担保金额为 6000 万元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易——公司与广州市越

秀区恒成工具经营部关联交易》的议案。

1.议案内容：

依据公司国际贸易业务开展的需要，继续与广州市越秀区恒成工具经营部开展接受劳务业务往来，该关联交易不存在损害公司利益的情形，交易金额每年不超过 50 万，期限壹年。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司董事陈康夫、杨婉霞为关联董事，回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2022-062

（四）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 1 月 14 日上午 10：00 在公司会议室召开 2023 年第一次临

时 股 东 大 会 。 具 体 内 容 详 见 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

（www.neeq.com.cn）上披露的《成都恒成工具股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-063）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易——陈康夫先生及其配偶……
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