公告日期：2023-01-16

公告编号：2023-001

证券代码：430529 证券简称：恒成工具 主办券商：西部证

券

成都恒成工具股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 14 日

2.会议召开地点：成都高新区科园南二路 6 号附 1 号公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长陈康夫先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、会议召开的程序、会议议程和议案内容等方面符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数18,623,623 股，占公司有表决权股份总数的 68.60%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事卢争望因出差缺席；

公告编号：2023-001

3.公司董事会秘书列席会议；

4、公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）、审议通过《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易暨对外担保——

公司为子公司雅安恒成精密刀具有限公司提供担保》的议案

1.议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，子公司雅安恒成精密刀具有限公司预

计 2023 年将申请 5950 万元的银行贷款（含续贷及新增），公司预计 2023 年将为

公司全资子公司雅安恒成精密刀具有限公司提供担保，担保金额为 5950 万元。 2、议案表决结果：

同意股数 18,623,623 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易暨关联担保——子公司雅安恒成精密刀具有限公司为公司提供担保》的议案

1.议案内容：

公司预计 2023 年将申请 6000 万元的银行贷款（含续贷及新增），子公司雅

安恒成精密刀具有限公司预计2023年将为公司提供担保，担保金额为6000万元。 2、议案表决结果：

同意股数 18,623,623 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易——公司与广州

公告编号：2023-001

市越秀区恒成工具经营部关联交易》的议案

1.议案内容：

依据公司国际贸易业务开展的需要，继续与广州市越秀区恒成工具经营部开展提供劳务业务往来，该关联交易不存在损害公司利益的情形，交易金额每年不超过 50 万，期限壹年。

2、议案表决结果：

同意股数 5,151,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。