公告日期：2023-03-15

证券代码：430529 证券简称：恒成工具 主办券商：西部证券
成都恒成工具股份有限公司信息披露管理办法

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2023 年 3 月 13 日召开了第四届董事会第十九次会议审议通过了
《关于修订信息披露管理办法的议案》，议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案尚需提交股东大会审议通过。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

成都恒成工具股份有限公司

信息披露管理办法

第一章总则

1. 为保障成都恒成工具股份有限公司（以下简称公司）信息披露合法、
真实、准确、完整、及时，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、 《非上市公众公司监督管理办法》（证监会令第 212 号）、《非上市公众公司信 息披露管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 1 号-信息披露》（证监会公 告[2013]1 号）、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企 业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）、《全国 中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（以下简称“《信息披露规则》”） 等法律、行政法规、规范性文件以及《成都恒成工具股份有限公司公司章程》 的相关规定，特制定本办法。

本办法所称信息披露是指将公司已发生的或将要发生的、可能对公司经营、公司股票及其他证券品种转让价格、投资者投资决策产生较大影响的信息（以下简称“重大信息”），视同挂牌公司的重大信息，公司及其他信息披露义务人应当及时、公平地披露所有重大信息，并保证信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司的董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证公司及时、公平地披露信息，所披露的信息真实、准确、完整。

2. 公司编制信息披露文件，在披露重大信息之前，应当将信息披露文
件及备查文件经主办券商审查，拟披露信息经主办券商事前审查后，由主办券商上传至规定信息披露平台，公司不得披露未经主办券商审查的重大信息，全国股转公司另有规定的除外。公司应当与主办券商约定预留合理的审查时间。公司应接受主办券商的指导和督促，规范履行信息披露义务。

3. 公 司 在 其 他 媒 体 披 露 信 息 的 时 间 不 得 早 于 指 定 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn 或 http://www.neeq.cc ）的披露时间，不得以新闻发布或者答记者问等形式代替公告。公司同时有证券在境外证券交易所上市的，其在境外证券交易所披露的信息应当在规定信息披露平台同时披露。

4. 由于国家秘密、商业秘密等特殊原因导致信息披露规则和本制度规
定的某些信息确实不便披露的，公司可以不予披露，但应当在相关定期报告、临时报告中说明未按照规定进行披露的原因。中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）认为需要披露的，公司应当披露。

5. 公司发生的或者与之发生的事件没有达到本办法规定的披露标准，
或者本办法没有具体规定，但公司董事会认为该事件对股票价格及其他证券品种交易价格、投资者投资决策可能产生较大影响的，公司应当及时披露。

6. 董事会管理公司信息披露事务。公司及董事、监事、高级管理人员、
股东、公司的实际控制人及其相关人员为信息披露义务人。 信息披露义务人应保证信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司董事会秘书负责信息披露事项，包括建立信息披露制度、接待来访、回答咨询、联系股东，向投资者提供公司公开披露的资料，准备和向主办券商递交信息披露的文件，与新闻媒体联系刊登披露的信息等。董事会秘书离职无人接替或因故不能履行职责时，公司董事会应当及时指定一名董事或高级管理人员代为
负责信息披露事务并披露，并在三个月内确定信息披露事务负责人人选。公司指定代行人员之前，由董事长代行信息披露事务负责人职责。

董事、监事、高级管理人员、公司各职能部门负责人应对董事会秘书的工作予以积极支持，任何机构及个人不得干预董事会秘书的工作。

7. 公司应当在挂牌时向全国股转公司报备董事、监事及高级管理人员
的任职、职业经历及持有……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。