公告日期：2023-03-15

公告编号：2023-010

证券代码：430529 证券简称：恒成工具 主办券商：西部证券
成都恒成工具股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理准则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一二二条 董事会应当确定对外投 第一二二条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担 资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等重大事 保事项、委托理财、关联交易等重大事项的权限，建立严格的审查和决策程 项的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、 序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批 专业人员进行评审，并报股东大会批
准。 准。

重大事项应严格按有关制度履行决策 重大事项应严格按有关制度履行决策程序，超出董事会权限的，应报股东大 程序，超出董事会权限的，应报股东大
会批准。 会批准。

下列事项由董事会审议： 下列事项由董事会审议：

公告编号：2023-010

（一）交易涉及的资产总额（同时存在 （一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成 账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审 交金额占公司最近一个会计年度经审
计总资产的 20%以上的交易； 计总资产的 10%以上的交易 ；

（二）交易涉及的资产净额或成交金额 （二）交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资 占公司最近一个会计年度经审计净资
产绝对值的 20%以上，且超过 300 万元 产绝对值的 10%以上，且超过 300 万元
的交易； 的交易；

上述指标计算中涉及的数据如为负值， 上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。超过上述金额或比例 取其绝对值计算。超过上述金额或比例
的， 董事会应提交股东大会审议。 的， 董事会应提交股东大会审议。
董事会办理关联交易事项（除提供担保 董事会办理关联交易事项（除提供担保外）的权限为： 公司与关联自然人发 外）的权限为： 公司与关联自然人发
生的交易金额在 50 万元以上的关联交 生的交易金额在 50 万元以上的关联交
易，或公司与关联法人发生的交易金额 易，或公司与关联法人发生的交易金额
在 300 万元以上、且占公司最近一期经 在 300 万元以上、且占公司最近一期经
审计总资产绝对值 0.5％以上的关联交 审计总资产绝对值 0.5％以上的关联交
易，由董事会决定。 易，由董事会决定。

第四十七条 股东大会是公司的权力机 第四十七条 股东大会是公司的权力机
构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计 （一）决定公司的经营方针和投资计
划； 划；

（二）选举和更换非由职工代表担任的 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报 董事、监事，决定有关董事、监事的报
酬事项； 酬事项；

（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算方 （五）审议批准公司的年度财务预算方
案、决算方案； 案、决算方案；

……
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