公告日期：2023-07-05

公告编号：2023-032

证券代码：430529 证券简称：恒成工具 主办券商：西部证券
成都恒成工具股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第二十二次会议于 2023年 7 月 3 日审议并通过：

提名陈康夫先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份11,790,801 股，占公司股本的 43.44%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨婉霞女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,618,222 股，占公司股本的 6.19%，不是失信联合惩戒对象。

提名谢斌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,002,564股，占公司股本的 3.69%，不是失信联合惩戒对象。

提名金绍龙先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 786,565股，占公司股本的 2.90%，不是失信联合惩戒对象。

提名黎艳女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,414,000股，占公司股本的 5.21%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

黎艳，女，1969 年 1 月生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。

1985 年 12 月至 1990 年 1 月 就职四川省雅安化工厂 任职车间统计；

公告编号：2023-032

1990 年 2 月至 2010 年 1 月就职四川雅安化工实业集团有限责任公司 任职财务
总监；

2010 年 2 月至 2019 年 5 月待业；

2019年 6月起至今 就职成都恒成工具股份有限公司全资子公司雅安恒成精密刀
具有限公司，现任全资子公司副总经理，持有本公司 1,414,000 股股份，占总股本的5.21%。
（三）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第十一次会议于 2023年 7 月 3 日审议并通过：

提名卢争望先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名周建刚先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 115,064股，占公司股本的 0.42%，不是失信联合惩戒对象。
（四）职工代表换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023
年 7 月 3 日审议并通过：

选举徐林彬先生为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2023 年 7 月 3 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

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