公告日期：2023-07-24

公告编号：2023-035

证券代码：430529 证券简称：恒成工具 主办券商：西部证券
成都恒成工具股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 22 日

2.会议召开地点：成都高新区科园南二路 6 号附 1 号公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 12 日 以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席卢争望先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司监事会主席》的议案
1.议案内容：

鉴于公司新一届监事会成员已经股东大会和职工代表大会审议通过，全体监事选举卢争望先生为公司第五届监事会主席。监事会主席为连任，不存在变更情
况。具体内容详见公司 2023 年 7 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定

公告编号：2023-035

信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《成都恒成工具股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-036）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《成都恒成工具股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

成都恒成工具股份有限公司
监事会
2023 年 7 月 24 日

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