公告日期：2023-08-25

公告编号：2023-039

证券代码：430529 证券简称：恒成工具 主办券商：西部证券
成都恒成工具股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：成都高新区科园南二路 6 号附 1 号公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 12 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长陈康夫先生

6.会议列席人员：公司监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
7会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年半年报的》议案
1.议案内容：

经过董事会审查，认为 2023 年半年度报告的编制和审查流程符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规的规定，符合《公司章程》

公告编号：2023-039

的要求，报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2023 年 1-6 月的经营情况和
财务状况。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-040）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《成都恒成工具股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

成都恒成工具股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 25 日

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