公告日期：2023-12-21

公告编号：2023-049

证券代码：430529 证券简称：恒成工具 主办券商：西部证券
成都恒成工具股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 19 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 8 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长陈康夫先生
6. 会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计公司 2024 年度为子公司雅安恒成精密刀具有限公司
提供担保》的议案

1.议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，子公司雅安恒成精密刀具有限公司预

公告编号：2023-049

计 2024 年将申请 6000 万元的银行贷款（含续贷及新增），公司预计 2024 年将为
公司全资子公司雅安恒成精密刀具有限公司提供担保，担保金额为 6000 万元。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于预计子公司雅安恒成精密刀具有限公司 2024 年度为公司
提供担保》的议案

1.议案内容：

公司预计 2024 年将申请 8000 万元的银行贷款（含续贷及新增），子公司雅
安恒成精密刀具有限公司预计 2024 年将为公司提供担保，担保金额为 8000 万元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 1 月 6 日上午 10：00 在公司会议室召开 2024 年第一次临
时 股 东 大 会 。 具 体 内 容 详 见 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《成都恒成工具股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-051）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2023-049

（四）审议《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易——陈康夫先生及其配偶
杨婉霞女士、金绍龙先生及其配偶陈姝屿女士，子公司副总经理、公司财务
负责人黎艳女士为全资子公司雅安恒成精密刀具有限公司提供担保》

1.议案内容：

公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理陈康夫先生及其配偶杨婉霞女士，子公司法定代表人金绍龙先生及其配偶陈姝屿女士，子公司副总经理、公司财务负责人黎艳女士预计 2024 年将为子公司雅安恒成精密刀具有限公司融资提供担保，担保金额为 6000 万元。（同时，公司对子公司上述贷款亦提供担保）。
2.回避表决情况

董事陈康夫先生、杨婉霞女士、金绍龙先生、黎艳女士均属于关联董事，回避此次表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（五）审议《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易……
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