公告日期：2022-12-13

公告编号：2022-046

证券代码：430530 证券简称：云铜科技 主办券商：西部证券
云南铜业科技发展股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《关于中国铜业有限公司所属全资及控股企业修订<公司章程>的通知》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第六十三条 公司党委发挥领导作 第六十三条 公司党委发挥领导作用，
用，把方向、管大局、促落实，依照规 把方向、管大局、保落实，依照规定讨
定讨论和决定公司重大事项。 论和决定公司重大事项

第六十四条 重大经营管理事项须经 第六十四条 党委前置研究讨论重大经党委前置研究讨论后，再由经理层、董 营管理事项，应当坚持决策效率和质量事会或股东会按照规定的权限和程序 相统一，党委会前置研究的流程是：总作出决定。重大经营管理事项主要包 经理办公会审核，党委会前置研究讨
括： 论，董事会审议或审定。

1.贯彻党中央决策部署和落实国家发
展战略的重大举措。
2.公司经营方针、发展战略、中长期发
展规划、专项规划和经营计划的制订。
3.公司年度投资计划、投资方案，一定

公告编号：2022-046

金额以上或者对公司有重大影响的投
资方面的重大事项。
4.公司增加或者减少注册资本方案，一
定金额以上或者对公司有重大影响的
资产重组、资产处置、产权转让、资本
运作等重大事项。
5.公司重大的融资方案、对外担保事
项、发行公司债券方案。
6.公司年度财务预算方案及预算调整
方案、工资总额预算方案，年度财务决
算方案，利润分配方案和弥补亏损方
案。
7.公司建设重大工程、预算内大额资金
调动和使用、超预算的资金调动和使用
等生产经营方面的重大事项。
8.大额捐赠、赞助以及其他大额度资金
运作事项。
9.重要改革方案，公司以及重要子企业
的设立、合并、分立、改制、解散、破
产或者变更公司形式的方案。
10.公司内部管理机构、分支机构的设
置和调整方案。
11.公司章程的制订和修订方案的提
出，公司基本管理制度的制定和修改。
12 公司考核分配方案、中长期激励计
划、员工持股方案、员工收入分配方案。
13.公司民主管理、职工分流安置等涉
及职工权益方面的重大事项。
14 公司安全环保、维护稳定、社会责任

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方面的重大事项。
15 公司重大风险管理策略和解决方案，
重大诉讼、仲裁等法律事务处理方案。
16.董事会向经理层授权的管理制度、
董事会授

第八十六条 董事会行使下列职权： 第八十五条 董事会行使下列职权：
14. 根据有关规定和程序，聘任或者解 14. 根据有关规定和程序，聘任或者解聘公司总经理，根据总经理的提名聘任 聘公司总经理，根据总经理的提名聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人 或者解聘公司副总经理、财务负责人(财务总监)、总法律顾问等公司高级管 （财务总监）、总法律顾问等公司高级理人员，根据董事长提名聘任或者解聘 管理人员，根据董事长提名聘任或者解董事会秘书，按照有关规定决定高级管 聘董事会秘书，按照有关规定决定高级理人员的经营业绩考核和薪酬等事项 管理人员的经营业绩考核和薪酬等事决定聘任或者解聘公司经理及其报酬 项决定聘任或者解聘公司经理及其报事项，并根据经理的提名决定聘任或者 酬事项，并根据经理的提名决定聘任或解聘公司副经理、财务负责人及其报酬 者解聘公司副经理、财务负责人（财务
事项； 总监）及其报酬事项；

第一百零四条 公司总经理、副总经 第一百零三条 公司总经理、副总经……
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