公告日期：2023-04-12

证券代码：430530 证券简称：云铜科技 主办券商：西部证券
云南铜业科技发展股份有限公司

第八届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 11 日

2. 会议召开地点：云铜科技二楼会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 20 日以电话方式发出

5.会议主持人：孔德颂
6. 会议列席人员：董事会秘书杨源轼

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《云南铜业科技发展股份有限公司会计政策变更公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及其他法律、法规的规定，审议《公司 2022 年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及其他法律、法规的规定，审议《公司 2023 年度财务预算报告》。具体内容详见附件《公司 2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》
1.议案内容：

根据公司现阶段发展实际情况，为增强公司抵御风险的能力，保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，公司 2022年度拟暂不进行利润分配。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2022 年度的内部控制评价报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》中董事会决定公司风险管理、内部控制等有效实施进行总体监控和评价的相关规定，现将《公司 2022 年度的内部控制评价报告》提交董事会审定。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2022 年度的风险评估报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》中董事会决定公司风险管理、内部控制等有效实施进行总体监控和评价的相关规定，现将《云铜科技 2022 年度的风险评估报告》提交董事会审定。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《公司 2022 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

2022 年度，公司总经理认真履行《公司法》及《公司章程》赋予的职权，严格执行股东大会及董事会会议决议，审慎负责地参与公司经营管理，保证了公司各项工作的顺利进行。根据《公司法》《公司章程》及其他法律、法规的规定，
公司总经理将公司 2022 年度总经理工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2……
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