公告日期：2023-04-12

证券代码：430530 证券简称：云铜科技 主办券商：西部证券
云南铜业科技发展股份有限公司关于修订《董事会议事规

则》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2023 年 4 月 11 日召开了第八届董事会第四次会议，审议通过《关
于修订<董事会议事规则>的议案》，本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

云南铜业科技发展股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总 则

第一条 为规范云南铜业科技发展股份有限公司（以下简称“云铜科技”或
“公司”）董事会的议事、决策程序，确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及国家有关法律法规的规定，结合公司的实际，特制定本规则。

第二条 公司董事会依据《公司法》和《公司章程》设立，为公司常设决策
机构，受股东大会的委托，负责经营和管理公司的法人财产，是公司的经营决策中心，对股东大会负责。董事会在股东大会闭会期间对内管理公司事务，对外代表公司。

第三条 公司按照《公司章程》设董事会。董事会实行集体审议、独立表决、
个人负责的决策制度。

第二章 董事会的组成及职权

第四条 公司设立董事会办公室作为董事会常设工作机构，负责筹备董事会
会议等，办理董事会日常事务，董事会秘书领导董事会办公室工作，并列席董事会会议。董事会办公室设在公司综合管理部。

第五条 董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人。

第六条 董事会对股东大会负责，行使《公司章程》和《云南铜业科技发展
股份有限公司决策权限管理办法》确定的职权以及法律法规规定的其他职权。董事会行使下列职权：

（一）召集股东会会议，执行股东会的决议，并向股东会报告工作；

（二）制订公司发展战略和规划；

（三）制订公司经营方针、投资计划，决定经营计划、投资方案，以及根据有关规定和权限，决定一定额度范围内的重大投资项目；

（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；

（七）制订发行公司债券方案；

（八）制订公司合并、分立、变更公司形式、解散、清算或者变更公司形式的方案；

（九）制订公司章程草案和公司章程的修订方案；

（十）制订公司资产转让、子企业产权变动方案；

（十一）制定公司的基本管理制度；

（十二）决定公司内部管理机构的设置（包括管理人员职数、人员编制的确定及调整），以及分公司、子公司的设立或者撤销；

（十三）审议或者根据授权决定公司内部有关重大改革重组事项；

（十四）根据有关规定和程序，聘任或者解聘公司总经理，根据总经理的提名聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人（财务总监）、总法律顾问等公司高级管理人员，根据董事长提名聘任或者解聘董事会秘书，按照有关规定决定高级管理人员的经营业绩考核和薪酬等事项决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人（财务总监）及其报酬事项；

（十五）制定公司的重大收入分配方案，批准公司工资总额预算与清算方案等，批准公司职工收入分配方案、公司年金方案；

（十六）作为公司信息披露负责机构管理公司信息披露事项，依法披露定期报告和临时报告；

（十七）决定公司的风险管理体系、内部控制体系、违规经营投资责任追究工作体系、法律合规管理体系，对公司风险管理、内部控制和法律合规管理制度及其有效实施进行总体监控和评价；

（十八）批准公司重大会计政策和会计估计变更方案；决定企业的资产负债率上限；

（十九）审议聘用或者解聘负责公司财务会计报告、审计业务的会计师事务所及其报酬

（二十）需董事会决策的计划外融资项目；

（二十一） 制订董事会的工作报告；

（二十二）听取总经理工作报告，检查总经理和其他高级管理人员对董事会决议的执行情况，建立健全对总经理和其他高级管理人员的问责制度；

（二十三）决定公司安全环保、维护稳定、社会责任方面的重大事项；

（二十四）……
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