公告日期：2023-05-09

证券代码：430530 证券简称：云铜科技 主办券商：西部证券

云南铜业科技发展股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 6 日

2.会议召开地点：云铜科技二楼会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：孔德颂

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》《云南铜业科技发展股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》5 等相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 92,

200,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

全体高级管理人员列席本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月12日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台披露的《云南铜业科技发展股份有限公司会计政策变更公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 92,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，审议《公司 2022年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 92,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及回避表决事项。

（三）审议通过《公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，审议《公司 2023年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 92,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及回避表决事项。

（四）审议通过《公司 2022 年年度利润分配预案》

1.议案内容：

2022 年度公司拟不进行利润分配，也不用资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 92,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及回避表决事项。

（五）审议通过《云南铜业科技发展股份有限公司 2022 年年度报告及摘要的议

案》

1.议案内容：

具体详见公司于2023年4月12日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台披露的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 92,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及回避表决事项。

（六）审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2022 年度，公司董事会认真履行《公司法》及《公司章程》赋予的职权，严格执行股东大会决议，有效发挥了董事会作用，保证了公司各项工作的顺利进行，并取……
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