公告日期：2023-12-04

证券代码：430530 证券简称：云铜科技 主办券商：西部证券
云南铜业科技发展股份有限公司

第八届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 30 日

2.会议召开地点：云南铜业科技发展股份有限公司 207 会议室

3.会议召开方式：现场+视频

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：公司董事长孔德颂

6.会议列席人员：董事会秘书杨源轼、综合管理部主任彭明金

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事戴伟、曾一明因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司董事会授权管理办法>的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，建立科学规范的决策机制，根据《公司法》《企业国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》和《关于中央企业在完善公司治理中加强党的领导的意见》《国务院国资委授权放权清单》《中央企业董事会工作规则（试行）》《公司章程》等法律法规和文件，结合公司实际，对公司董事会授权管理办法进行修订。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司总经理工作规则>的议案》
1.议案内容：

为完善公司治理，规范总经理的职责、权限和工作程序，根据《公司法》《公司章程》和《公司董事会授权管理办法》等有关规定，结合公司实际，对公司总经理工作规则进行修订。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于设立公司董事会战略与投资委员会的议案》
1.议案内容：

按照《关于中央企业深化子企业董事会建设的指导意见》，以及中铝集团《关于完善子企业董事会建设等有关事宜的工作意见》要求，结合实际，设立公司董事会战略与投资委员会，战略与投资委员会成员由三名董事组成，并制定了《公司董事会战略与投资委员会工作细则》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于设立公司董事会审计与风险管理委员会的议案》
1.议案内容：

按照《关于中央企业深化子企业董事会建设的指导意见》，以及中铝集团《关于完善子企业董事会建设等有关事宜的工作意见》要求，结合实际，设立公司董事会审计与风险管理委员会，董事会审计与风险管理委员会成员由三名董事组成，并制定了《公司董事会审计与风险管理委员会工作细则》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于设立公司董事会薪酬与考核委员会的议案》
1.议案内容：

按照《关于中央企业深化子企业董事会建设的指导意见》，以及中铝集团《关于完善子企业董事会建设等有关事宜的工作意见》要求，结合实际，设立公司董事会薪酬与考核委员会，董事会薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，并制定了《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于设立公司董事会提名委员会的议案》
1.议案内容：

按照《关于中央企业深化子企业董事会建设的指导意见》，以及中铝集团《关于完善子企业董事会建设等有关事宜的工作意见》要求，结合实际，设立公司董
事会提名委员会，董事会提名委员会成员由三名董事组成，并制定了《公司董事会提名委员会工作细则》。

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