公告日期：2023-12-04

证券代码：430530 证券简称：云铜科技 主办券商：西部证券

云南铜业科技发展股份有限公司

董事会授权管理办法

第一章 总 则

第一条 为进一步完善云南铜业科技发展股份有限公司（以下简称公司）法人治理结构，建立科学规范的决策机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》和《关于中央企业在完善公司治理中加强党的领导的意见》《国务院国资委授权放权清单》《中央企业董事会工作规则（试行）》《云南铜业科技发展股份有限公司章程》（以下简称公司章程）等法律法规和文件，参照《云南铜业股份有限公司董事会授权管理办法》，结合公司管理实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于公司董事会授权管理相关工作。各所属建立董事会的企业应当参照本办法，结合各自管理实际，制定本企业的董事会授权管理制度，未建立董事会的企业应当依据本办法，结合各自管理实际，制定本企业的决策权限管理制度。

受托管理企业涉及到公司董事会、股东大会决策事项的，按照签订的托管协议执行。

第三条 本办法所称“授权”，是指董事会根据国家和上级机关有关法规、文件，结合公司实际情况，在一定条件和范围内，将公司章程赋予董事会职权中的部分事项决定权授予董事长、总经理等被授权人。但属董事会法定职权的，不得授权董事长、总经理等被授权人行使。

依本办法被授权的机构或个人，有权在职责权限范围内作出相应决策和履行管理职责，同时承担相应的决策和管理责任。

第四条 本办法遵循“规范决策、合理授权、科学高效、权责统一”的原则，建立符合中国特色现代企业制度和公司发展要求相统一的决策权限管理体系，明确公司董事会、总经理之间的职责边界和权限划分，充分发挥董事会的决策作用和经营层的经营管理作用，形成权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制。

第二章 公司董事会

第五条 公司董事会依据公司章程的规定，行使相应职权，并通过董事会会议审议决定重大事项。

第六条 以下事项按照“经营层提出议案—党委会前置研究—董事会决策”的流程进行决策1。

（一）贯彻执行党的路线方针政策类事项

贯彻党中央决策部署和落实国家发展战略的重大举措（根据事项）。

（二）干部队伍建设类事项

根据董事长的提名和党委会的建议，聘任（解聘）公司董事会秘书、总法律顾问，决定董事会各专门委员会的设置方案及人选等。

（三）发展战略类事项

1．公司发展战略和中长期发展规划*2；

2．公司主业及拟培育主业调整方案*。

（四）经营计划类事项

公司负责人年度与任期经营业绩考核目标建议值及考核结果*。

（五）改革重组类事项
1部分事项按照“党委会前置研究—董事会决策”的流程进行决策，具体以《云南铜业科技发展股份有限公
司董事会授权事项权责及流程清单》为准。
2标*事项表示需要报上级审批或备案等，下同。

1．上级明确要求经董事会审定的公司有关改革方案；

2．公司全面深化改革方案*；

3．公司内部有关重大改革重组事项*；

4. 引入外部投资*。

（六）管控架构类事项

公司本部内设机构及人员编制确定、调整等事项：本部增加/减少机构及人员编制等调整事项（包括内部调整）*。

（七）制度管理类事项

1．公司基本管理制度的制定、修订*；

2．公司融资担保管理制度；

3．公司合规管理办法。

（八）考核分配类事项

1. 公司年度工资总额预算方案*;

2. 公司总经理及其他高级管理人员的报酬事项。

（九）投资管理类事项

1．公司年度投资计划〔包括固定资产投资项目（含公司 年度零购额度）、股权投资项目、信息化项目、科技研发项目资 本化部分、公司非主业投资比例〕*；

2. 固定资产投资项目立项、可研、初设：按照公司章程等有关规定执行，需要提请公司董事会审议的项目*（董事会授权额度内：境内基本建设项目：报批总投资>300万元；境内技术改造项目：报批总投资>500万元；境外固定资产投资项目）；

3. 数字化项目可研：按照公司章程等有关规定执行，需 要提请公司董事会审议的项目*；

4. 对外兼并收购、参股权投资：按照公司章程等有关规 定执行，需要提请公司董事会审议的事项*；

5. 私募股权基金设立和非正常清算。

（十）股权管理类事项

1．公司合并、分立、变更公司形式、解散、清算或者变 更公司形……
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