公告日期：2023-12-04

证券代码：430530 证券简称：云铜科技 主办券商：西部证券
云南铜业科技发展股份有限公司

董事会战略与投资委员会工作细则

第一章 总 则

第一条 为完善云南铜业科技发展股份有限公司的治理结构，适应公司发展
需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，保证公司发展战略与投资的科学制定和有效实施，提高重大投资决策的效益和决策质量，根据《中华人民共和国公司法》《云南铜业科技发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司设立战略与投资委员会（以下简称“审计委员会”或“委员会”），并制定本细则。

第二条 战略与投资委员会是董事会设立的专门工作机构，在董事会授权范
围内开展工作，主要负责对公司中长期发展战略规划、重大投资决策等进行研究，拟定议案或方案，为董事会决策提出意见建议，但不得以董事会名义作出任何决议。

第二章 人员组成

第三条 战略与投资委员会成员由三名董事组成。

第四条 战略与投资委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体
董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。

第五条 战略与投资委员会设主任委员（即召集人）一名，负责主持战略与
投资委员会工作。主任委员由董事长担任。

第六条 战略与投资委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，连
选可以连任。委员在任职期间，如出现或发生有不适合担任公司董事职务情形时，自动失去委员资格，并由委员会按规定补足委员人数。

第七条 委员可以在任期届满以前提出辞职，委员辞职应当向董事会提交书
面辞职报告，辞职报告经董事会批准后方能生效，且在补选出的委员就任前，原委员仍应当依照本工作细则的规定，履行相关职责。

第八条 公司董事会应对委员的独立性和履职情况进行定期评估，必要时可
以更换不适合继续担任的委员。

第九条 战略与投资委员会日常事务由公司战略主管部门和投资主管部门协
调安排，组织专门会议、工作协调与联络，委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须予以配合。董事会秘书负责战略与投资委员会和董事会之间的具体协调工作。

第三章 职责与权限

第十条 战略与投资委员会的主要职责：

（一）对公司中长期发展战略规划、经营目标、发展方针进行研究，并提出建议；

（二）对公司的年度经营战略包括但不限于产品战略、市场战略、营销战略、研发战略、人才战略等进行研究，并提出建议；

（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资及融资方案进行研究，并提出建议；

（四）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究，并提出建议；

（五）对其他影响公司发展战略的重大事项进行研究，并提出建议；

（六）对以上事项，特别是经董事会、股东大会批准的重大投资事项进行监督检查、分析评估，提出调整与改进的建议；

（七）对子公司有关改革发展重大事项进行研究并提出建议或方案；

（八）公司董事会授予的其他事宜。

第十一条 战略与投资委员会主要权限：

（一）有权根据工作需要，听取公司成员单位有关战略、投资、合资合作、股权、产权变动等方面的工作汇报，并提交相关资料；

（二）有权根据工作需要，查阅以下资料：

1.相关财务资料；

2.合资合作、投融资材料、固定资产投资资料等；

3.重大投资项目的合同、协议等；

4.其他有关资料。

（三）有权根据工作需要，检查、评估公司的经营情况，投资项目的实施进展情况；

（四）有权根据工作需要，聘请外部机构对自行制订的公司中长期发展规划进行咨询；

（五）行使董事会授权的其他权限。

第十二条 如有必要，战略与投资委员会可以聘请中介机构为其决策提供专
业意见，费用由公司支付。

第十三条 战略与投资委员会对董事会负责并报告工作。战略与投资委员会
拥有向董事会的提案权。战略与投资委员会应将会议形成的决议、意见或建议编制成提案或报告形式，提交董事会审议决定。

第四章 决策程序

第十四条 公司相关部门上报公司发展战略、中长期规划、重大投资融资、
资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告、合作方的基本情况等资料。
第十五条 战略与投资委员会可根据需要要求公司相关职能、业务、生产部
门提供审议事项的相关资料。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。