公告日期：2024-05-09

证券代码：430530 证券简称：云铜科技 主办券商：西部证券
云南铜业科技发展股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 8 日

2.会议召开地点：云铜科技 207 会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：云铜科技董事会
5.会议主持人：孔德颂
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》《云南铜业科技发展股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》 等相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
92,200,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4、公司全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

公司为强化投资回报理念，行使和保障出资人合法权益，促进公司内部资源合理配置，实现总体经营目标，2023 年度公司拟进行分配利润，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或www.neeq.cc）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 92,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无需回避表决
（二）审议通过《关于云南铜业科技发展股份有限公司 2023 年年度报告及摘要
的议案》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，公司编制了《云南铜业科技发展股份有限公司2023 年年度报告》和《云南铜业科技发展股份有限公司 2023 年年度报告摘要》，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《云南铜业科技发展股份有限公司2023 年年度报告》和《云南铜业科技发展股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。2.议案表决结果：

普通股同意股数 92,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无需回避表决
（三）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报 2023 年
度董事会工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 92,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无需回避表决
（四）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2023
年度监事会工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 92,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无需回避表决
（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2023 年年度审
计报告，编制 2023 年度公司财务决算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 92,200,000 股，占本次股东大会有……
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