公告日期：2024-08-19

证券代码：430530 证券简称：云铜科技 主办券商：西部证券
云南铜业科技发展股份有限公司

第八届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 18 日

2.会议召开地点：云铜科技公司 302 会议室

3.会议召开方式：现场+视频方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 7 日以企业微信和电话
方式发出

5.会议主持人：孔德颂

6.会议列席人员：邓云、杨敬延、彭明金、杨旭、王俊

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事戴伟因在外地以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等国家有关法律、法规的有关要求，需要对公司章程相关内容进行修订。同时，因公司业务发展需要，需要在公司经营范围增加：金属及稀散金属的冶炼、加工及销售；化工产品的生产、加工和销售；人力资源和餐饮服务内容。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司经营范围变更的议案》
1.议案内容：

根据因公司业务发展需要，公司需要在经营范围增加：金属及稀散金属的冶炼、加工及销售；化工产品的生产、加工和销售；人力资源和餐饮服务内容。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司信息披露管理办法》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，公司编制了《云南铜业科技发展股份有限公司 2024 年半年度报告》，提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司总经理、副总经理等高级管理人员的议案》
1.议案内容：

云南铜业科技发展股份有限公司总经理、副总经理等高级管理人员聘期已到。根据《公司章程》的规定，拟聘任以下公司高级管理人员：

1、聘任张辉为公司总经理，任期三年。

2、同时根据张辉总经理的提名，聘任杨敬延、田释龙为公司副总经理，任期三年。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于兑现公司高级管理人员 2023 年度及任期薪酬的议案》1.议案内容：

根据云南铜业股份有限公司对 2023 年度的职业经理人实施单位的考核结
果，云南铜业科技发展股份有限公司领导班子顺利完成了 2021—2023 年度职业经理人考核指标，拟按《云南铜业科技发展股份有限公司推行职业经理人制度的工作方案》的薪酬标准、计算原则及兑现原则等兑现公司高级管理人员 2023 年度及任期的薪酬。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于解聘公司财务负责人（财务总监）的议案》
1.议案内容：

鉴于公司财务负责人（财务总监）任期已届满，根据上级党委意见，决定不再续聘杨源轼云南铜业科技发展股份有限公司财务负责人（财务总监）职务，暂
由公司董事、总经理张辉代为履行财务负责人（财务总监）职务。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决
4.……
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