公告日期：2024-08-19

公告编号：2024-028

证券代码：430530 证券简称：云铜科技 主办券商：西部证券
云南铜业科技发展股份有限公司

第八届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 18 日

2.会议召开地点：云铜科技 207 会议室
3.会议召开方式：现场+视频方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 7 日 以企业微信和电话方式
发出
5.会议主持人：李辉
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司信息披露管理办法》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，公

公告编号：2024-028

司编制了《云南铜业科技发展股份有限公司 2024 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于免去公司监事的议案》
1.议案内容：

根据上级公司文件，对公司部分监事做以下免除决定，免去李辉的云南铜业科技发展股份有限公司监事职务，鉴于免去李辉监事职务导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，尚需经公司股东大会续聘新任监事后生效。在此期间李辉继续履行监事职责，公司将按《公司法》及公司章程有关规定和程序办理相关手续。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于免去公司监事会主席的议案》
1.议案内容：

根据上级公司文件，免去李辉的云南铜业科技发展股份有限公司监事会主席职务，公司将按《公司法》及公司章程有关规定和程序办理相关手续。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《云南铜业科技发展股份有限公司第八届监事会第五次会议决议》

公告编号：2024-028

云南铜业科技发展股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 19 日

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