公告日期：2024-12-20

公告编号：2024-047

证券代码：430530 证券简称：云铜科技 主办券商：西部证券
云南铜业科技发展股份有限公司

第八届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 18 日

2.会议召开地点：云铜科技 302 会议室
3. 会议召开方式：现场+视频

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 12 日以微信、电话方
式发出

5.会议主持人：张辉
6. 会议列席人员：邓云、杨敬延、彭明金

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等程序符合《中华人民共和国公司公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事戴伟因在外地工作以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议云南铜业科技发展股份有限公司所持云南云铜马关有
色金属有限责任公司股权按评估价值降价 10%转让的议案》
1.议案内容：

公司于 2024 年 5 月 28 日经公司第八届董事会第九次会议审议通过《关于公

公告编号：2024-047

司拟转让所持云南云铜马关有色金属有限责任公司 42.07%股权的议案》，云南云
铜马关有色金属有限责任公司股权于 2024 年 6 月 26 日在北京产权交易所挂牌，
挂牌有效期为：2024 年 6 月 26 日至 2025 年 6 月 25 日，评估基准日（2023 年 6
月 30 日）云铜科技转让的 42.07%股权挂牌价格为 2,214.16 万元，挂牌至 2024
年 10 月无意向受让方摘牌，经公司内部决策程序同意再降价 10%，以 1,992.744万元（2214.16 万元的 90%，）价格在北京产权交易所再次挂牌转让。现征集到意
向受让方一家（云南中汇矿业有限公司），并于 2024 年 12 月 17 日，意向受让方
云南中汇矿业有限公司向北京产权交易所缴纳了 597.82 万元交易保证金。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《云南铜业科技发展股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议》

云南铜业科技发展股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 20 日

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