公告日期：2022-08-15

公告编号：2022-028

证券代码：430536 证券简称：万通新材 主办券商：华龙证券
重庆渝万通新材料科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 1 日以电话方式
发出
5.会议主持人：董事长骆朝云
6.会议列席人员：全体监事及高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次公司董事会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文 件《公司章程》的规定，会议决议的内容及签署均合法、合规、真 实、有效。

公告编号：2022-028

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2022 年半年度报告》议案
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司编制了《2022 年半年
度报告》，详见公司于 2022 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-030）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《重庆渝万通新材料科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

特此公告。

重庆渝万通新材料科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 15 日

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