公告日期：2023-12-22

公告编号：2023-028

证券代码：430536 证券简称：万通新材 主办券商：华龙证券
重庆渝万通新材料科技股份有限公司

董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一) 董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第十
一次会议于 2023 年 12 月 21 日审议并通过：

提名骆朝云先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,229,988 股，占公司股本的 13.48%，不是失信联合惩戒对象。

提名邓明斌先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,279,000 股，占公司股本的 4.08%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈秀利先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 375,000 股，占公司股本的 1.2%，不是

公告编号：2023-028

失信联合惩戒对象。

提名庹庆华女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
提名周知先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提 2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 411,000 股，占公司股本的 1.31%，不是失信联合惩戒对象。

首次任命董监高人员履历
周知，男，生于 1983 年 7 月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于重庆工商大学。2006 年至 2010 年，任职于重庆机场集团有限公司；
2010 年至 2011 年 7 月，任职于重庆南坪国际会议展览中心；2011 年
10 月至 2015 任职于重庆重庆渝万通新材料科技股份有限公司；2015年至 2019 年，任职于重庆铄鼎门业有限公司，2020 年至今任职于重庆渝万通新材料科技股份有限公司。
(二) 监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第八
次会议于 2023 年 12 月 21 日审议并通过：

提名邓启方女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。

公告编号：2023-028

上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0，不是失信联合惩戒对象。

提名杨金坪先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生。上述提名人员持有公司股份 120,000 股，占公司股本的 0.38%，不是失信联合惩戒对象。
(三) 职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职
工代表大会于 2023 年 12 月 21 日审议并通过：

任命兰上文先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024
年 1 月 9 日起生效。上述任命人员持有公司股份 37,500 股，占公司
股本的 0.12%，不是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知

公告编号：2023-028

识背景并……
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