公告日期：2024-01-11

证券代码：430536 证券简称：万通新材 主办券商：华龙证券

重庆渝万通新材料科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长骆朝云
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 12 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了召开本次股东大会的通知公告。会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股
份总数 18,207,700 股，占公司有表决权股份总数的 58.02%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
董事及监事外的全体高级管理人员列席会议
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司董事会换届暨提名第五届董事会董事候
选人》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，提名骆朝云、邓明斌、陈秀利、庹庆华、周知为公司第五届董事会董事，其中骆朝云、邓明斌、陈秀利、庹庆华为连选连任，任职期限自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过
之日起计算，任期三年。该议案已于 2023 年 12 月 22 在全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《第四届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号 2023-024）。

上述提名人员均不属于失信联合惩戒对象，符合公司董事的任职要求。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,207,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（二） 审议通过《关于公司监事会换届暨提名第五届监事会监事候
选人》

1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司监事会需进行换届选举。第五届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事一名，非职工代表监事两名。重庆渝万通新材料科技股份有限公司第五届监事会提名邓启方、杨金坪为第五届监事会非职工代表监事候选人。任期自 2024 年第一次临时股东
大会通过之日起计算，任期三年。该议案已于 2023 年 12 月 22 日在
全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《第四届监事会第八次会议决议公告》（公告编号 2023-025）。

上述提名人员均不属于失信联合惩戒对象，符合公司监事的任职要求。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,207,700 股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（三） 审议通过《关于<预计 2024 年日常性关联交易事项>》

1.议案内容：

议案内容详见 2023 年 12 月 22 日在全国中小企业股份转让指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-026）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,248,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

关联股……
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