公告日期：2024-10-29

证券代码：430536 证券简称：万通新材 主办券商：华龙证券

重庆渝万通新材料科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网
络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2024 年 10 月 28 日，公司第五届董事会第四次审议通过《关于提请召开
2024 年第二次临时股东大会》议案，批准本次会议。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票与网络投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 11 月 14 日 10:00—12:00

2、 网络投票起止时间：2024 年 11 月 13 日 15:00—2024 年 11 月 1
4 日 15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形
式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430536 万通新材 2024 年 11 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的国浩律师（重庆）律师事务所律师
（七） 会议地点

重庆市南岸区长生桥镇南山村重庆渝万通新材料科技股份有限公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于提名周忠明先生为公司第五届董事会董事候选人》议案
鉴于本公司董事会近期收到董事骆朝云先生递交的辞职报告，公司董事会拟提名周忠明先生为公司第五届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日至本届董事会任期届满为止。
（二）审议《关于拟变更公司法定代表人》议案

因公司董事、董事长、法定代表人骆朝云先生已经辞任，根据《公司章程》“第七条 董事长为公司的法定代表人”规定，公司法定代表人将由新任董事长担任，在选举新任董事长后，公司向重庆市工商行政管理局申请办理法定代表人变更登记（以工商部门最终核定为准）。
（三）审议《关于变更注册地址暨修订〈公司章程〉》议案

具体内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更注册地址暨修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-020）。
（四）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易事项》议案

议案内容详见同日在全国中小企业股份转让指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-021）

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为骆朝云、邓明斌、周忠明、阙怡、周小莉、周知、骆朝兵。
上述议案存在特别决议议案，
议案序号为（三）……
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