公告日期：2024-11-18

证券代码：430536 证券简称：万通新材 主办券商：华龙证券

重庆渝万通新材料科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事骆朝云
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了召开本次股东大会的通知公告。会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 18,274,700 股，占公司有表决权股份总数的 58.24%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
董事及监事外的全体高级管理人员列席会议
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于提名周忠明先生为公司第五届董事会董事候选
人》

1.议案内容：

鉴于本公司董事会近期收到董事骆朝云先生递交的辞职报告，公司董事会拟提名周忠明先生为公司第五届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日至本届董事会任期届满为止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,274,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（二） 审议通过《关于拟变更公司法定代表人》

1.议案内容：

因公司董事、董事长、法定代表人骆朝云先生已经辞任，根据《公司章程》“第七条 董事长为公司的法定代表人”规定，公司法定代表人将由新任董事长担任，在选举新任董事长后，公司向重庆市工商行政管理局申请办理法定代表人变更登记（以工商部门最终核定为准）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,274,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（三） 审议通过《关于变更注册地址暨修订〈公司章程〉》

1.议案内容：

具体内容详见 2024 年 10 月 29 日公司在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更注册地址暨修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-020）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,274,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（四） 审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易事项》

1.议案内容：

议案内容详见 2024 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-021）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,315,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

关联股东骆朝云、邓明斌、周忠明、阙怡、周小莉、周知、骆朝兵回避表决。关联股东持有的公司有表决权的股份合计 11,959,000股不计入本次股东大会有表决权的股份总……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。