公告日期：2024-11-18

重庆渝万通新材料科技股份有限公司

章 程

（经 2024 年 11 月 14 日 2024 年第二次临时股东大会审议通过）

目录

第一章 总则...... 3
第二章 经营宗旨和范围...... 3
第三章 股 份...... 4
第四章 股东和股东大会...... 10
第五章 董 事 会...... 25
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 33
第七章 监 事 会...... 35
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 38
第九章 通知和公告...... 39
第十章 投资者关系管理...... 40
第十一章 合并、分立、解散和清算...... 42
第十二章 修改章程...... 44
第十三章 附 则...... 45

第一章 总则

第一条 为维护重庆渝万通新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）、
股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）的相关规定和其他有关规定，制订本章程。

第二条 重庆渝万通新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）系依照
《公司法》和其他法律法规和规范性文件的规定，由重庆万通消防设备制造有限公司（以下简称“有限公司”）整体改制变更设立的股份有限公司。

第三条 公司注册名称

名称：重庆渝万通新材料科技股份有限公司

第四条 公司住所：重庆市九龙坡区含谷镇含兴路 38 号 307 房，邮政编码：
401329

第五条 公司注册资本为人民币 3138 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资本分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责
任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织和行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责
人、总工程师、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：务实求新，开拓进取，立足产品，打造精品。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围：许可经营项目：新材料的研发、
生产与销售（不含危险化学品）；墙体防火保温材料的研发、生产与销售；消防 设备、防火门、防盗门、防火卷帘门、挡烟垂帘、挡烟垂壁、防火隔断、防火窗、 耐火窗的设计、制造、安装及销售（取得相关行政许可后，在许可范围内从事经 营）；空调系统的设计、制造、安装及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动。）

第三章 股 份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取股票的形式。

第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一
股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相 同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十五条 公司发行的股票，以人民币标明面值。

第十六条 公司股份总数为 31,380,000 股，全部为普通股，股份金额为每
股人民币 1 元。

公司发行的全部股票均采用记名方式，公司发行的股份，于公司获准在全
国中小企业股份转让系统挂牌公开转让股票后，在中国证券登记结算有限责任公 司集中存管。

第十七条 公司的普通股由发起人和增资人全部认购，占公司可发行的普通
股总数 100%，全部股东的姓名或名称、认购股份数（股）、股份比例、出资方式、 金额及时间如下:

序 股东的姓名 认购的股份 股份比 出资方式 出资金额 出资时间
号 或名称 数（万股） (%) （万元）

……
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