公告日期：2024-11-18

公告编号：2024-030

证券代码：430536 证券简称：万通新材 主办券商：华龙证券
重庆渝万通新材料科技股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 11 日以书面方
式发出
5.会议主持人：董事邓明斌
6.会议列席人员：全体监事及高管
7.召开情况合法合规性说明：
本次公司董事会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件 《公司章程》的规定，会议决议的内容及签署均合法、合规、真实、 有效。

公告编号：2024-030

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举周忠明先生为公司第五届董事会董事长》议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定及公司经营管理的需要，现选举周忠明先生担任公司第五届董事会董事长，任期自第五届董事会第五次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于聘任周忠明先生为公司总经理》议案
1.议案内容：

邓明斌先生因个人原因申请辞去公司总经理职务。现董事会拟聘请周忠明先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

公告编号：2024-030

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《重庆渝万通新材料科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

重庆渝万通新材料科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 18 日

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