公告日期：2023-04-28

公告编号：2023-027

证券代码：430539 证券简称：扬子地板 主办券商：申万宏源承销保荐
安徽扬子地板股份有限公司

独立董事 2022 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为安徽扬子地板股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，袁帅、闫绪奇在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2022 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

袁帅：男，1990 年出生，中共党员，伦敦大学管理学博士、注册会计师、助理教授、博士生导师，中国国籍，无永久境外居留权。职业经历：2014 年 7
月至 2017 年 8 月，滁州守塑科技有限公司，兼职财务人员；2015 年 5 月至 2016
年 5 月，伦敦国王学院助理研究员；2015 年 9 月至 2016 年 10 月，伦敦国王学
院教师；2017 年 9 月至今，宁波诺丁汉大学会计学助理教授、博士生导师。现兼任安徽金春无纺布股份有限公司独立董事、龙利得智能科技股份有限公司独立董事。

闫绪奇：男，1985 年出生，中共党员，中央财经大学博士。中国国籍，无永久境外居留权。职业经历：2009 年至 2012 年，华龙证券股份有限公司，投资银行部；2012 年至 2017 年，申万宏源证券股份有限公司，投资银行部保荐代表人；2017 至 2022 年，上海朝希投资管理有限公司，合伙人；现兼任杭摩新材料集团股份有限公司独立董事。

公告编号：2023-027

二、 会议出席情况

2022 年度公司共召开了 7 次董事会会议、4 次股东大会。独立董事袁帅、闫
绪奇、吴小亚（原独立董事）、刘丹萍（原独立董事）、胡劲峰（原独立董事）会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

吴小亚 4 4 0 0 否 1

刘丹萍 6 6 0 0 否 1

胡劲峰 6 6 0 0 否 1

袁帅 1 1 0 0 否 0

闫绪奇 1 1 0 0 否 0

公司于2022年12月15日召开的2022年第三次临时股东大会审议并通过了《关于董事会成员换届选举的议案》，任职期限自股东大……
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