公告日期：2023-04-28

公告编号：2023-028

证券代码：430539 证券简称：扬子地板 主办券商：申万宏源承销保荐
安徽扬子地板股份有限公司独立董事

关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规及规范性文件及《安徽扬子地板股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《安徽扬子地板股份有限公司独立董事制度》的有关规定，我们作为安徽扬子地板股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、审
慎、客观的立场，就公司于 2023 年 4 月 28 日召开的第五届董事会第四次会议审
议的相关议案发表独立意见如下：

一、关于《2022 年利润分配预案》议案的独立意见

根据公司实际发展需要，公司 2022 年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增。该方案符合《公司章程》及相关审议程序的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

二、关于《续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）》议案的独立意见

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2022 年度各专项审计和财务报
表审计过程中，严格遵守国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，坚持以公允、客观的态度开展审计工作，独立、客观地发表审计意见，表现出良好的职业操守和业务素质，出具的审计报告真实、准确的反映了公司财务状况和经营成

公告编号：2023-028

果，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，具备足够的独立性、专业能力，能够较好地满足公司审计工作的要求。

我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

安徽扬子地板股份有限公司
独立董事：袁帅、闫绪奇
2023 年 4 月 28 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。