公告日期：2023-09-15

公告编号：2023-051

证券代码：430539 证券简称：扬子地板 主办券商：申万宏源承销保荐
安徽扬子地板股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长雷响
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽扬子地板股份有限公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数78,616,831 股，占公司有表决权股份总数的 78.34%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 2 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人；

公告编号：2023-051

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员也列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

公司已于 2023 年 8 月 30 日于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露《公司第五届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2023-045）、《公司第五届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2023-046）、《公司 2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-048），本议案的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 78,616,831 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

1 关于公 910,000 100% 0 0% 0 0%

司 2023

年半年

度权益

分派预

案的议

案

公告编号：2023-051

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京金诚同达（上海）律师事务所
（二）律师姓名：孙洪建、王澄宇
（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《安徽扬子地板股份有限公司章程》和《安徽扬子地板股份有限公司股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的召集人和出席会议人员资格合法、有效，本次股东大会审议的事项与《会议通知》中列明的事项相符，没有其他新提案，未出现对议案内容进行变更的情形，本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
四、备查文件目录

（一）《安徽扬子地板股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》；
（二））《安徽扬子地板股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会网上投票结果统计表》。

安徽扬子地板股份有限公司
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