公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-010

证券代码：430539 证券简称：扬子地板 主办券商：申万宏源承销保荐
安徽扬子地板股份有限公司

独立董事关于第五届董事会第七次会议的相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》《安徽扬子地板股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，作为安徽扬子地板股份有限公司（以下简称“公司”或“扬子地板”）的独立董事，就公司第五届董事会第七次会议审议的相关议案发表意见如下：

一、对《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》的独立意见：

经审阅相关材料，我们认为《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情况。该议案的审议程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定和公司章程的规定，依据充分。本议案决策程序合法合规。因此，我们同意该议案并同意将议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

二、对《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》的独立意见：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，在以往为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司的审计工作，出具的审计报告能公正、真实的反映公司的财务状况和经营成果。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）与公司不具有关联关系，亦不具备其他利害关系，能够满足公司 2024 年度审计机构工作要求。因此我们同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、对《关于补充审议关联交易的议案》的独立意见：

公告编号：2024-010

我们对关联交易事项进行了审查，一致认为：

本次事项符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统及公司的相关规定，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。

该项关联交易是公司与关联方进行的正常商业行为，并按照公允性的原则进行定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不影响公司的独立性。

公司董事会在审议该议案时，关联董事回避表决，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。

因此，我们同意公司《关于补充审议关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司 2023 年年年度股东大会审议。

安徽扬子地板股份有限公司
独立董事签字：袁帅
独立董事签字：闫绪奇
2024 年 4 月 26 日

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