公告日期：2024-06-18

证券代码：430539 证券简称：扬子地板 主办券商：申万宏源承销保荐
安徽扬子地板股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《安徽扬子地板股份有限公司股东大会议事规则》及其他相关法律法规的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

股权登记日在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 5 日 14：00。

2、网络投票起止时间：2024 年 7 月 4 日 15:00—2024 年 7 月 5 日 15:00。
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430539 扬子地板 2024 年 6 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的金诚同达（上海）律师事务所的律师。

（七）会议地点

安徽扬子地板股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司回购并注销尚未解除限售的部分限制性股票的议案》

内容详见公司于 2024 年 6 月 18 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《安徽扬子地板股份有限公司定向回购股份方案公告（股权激励）》（公告编号：2024-022）
（二）审议《关于减少注册资本、修订<公司章程>的议案》

公司股权激励计划限制性股票获授人员共计 50 人，其中有 1 名激励对象离
职，公司需要对其持有的限制性股票予以回购并注销，公司注册资本将减少50000 股，故需要拟对《公司章程》第五条进行修订，公司注册资本修订为 10030万元。
（三）审议《关于提请股东大会授权董事会办理<公司章程>修订相关事宜的议案》

为办理章程修改事项，提请股东大会授权公司董事会全权办理本次《公司章程》修订的相关具体事宜。包括但不限于工商变更登记及后续向各行政主管部门等的备案工作。
（四）审议《关于向子公司安徽扬子地板进出口有限公司提供担保额度的议案》
根据公司生产经营需要，2024 年度公司拟为所属控股子公司安徽扬子地板进出口有限公司提供连带责任担保，额度不超过 3000 万元，担保额度有效期为自股东大会通过之日起 12 个月。

本次担保无反担保。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案二；

上述议案不存在累积投票议案；
上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为议案一；
上述议案不存在关联股东回避表决议……
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