公告日期：2022-05-13

石家庄五龙制动器股份有限公司

章 程

（2022 年 5 月 12 日公司 2021 年年度股东大会审议通过）

二○二二年

目 录

第一章 总则 ...... 2

第二章 经营宗旨和范围 ...... 2

第三章 股份 ...... 3

第一节 股份发行 ...... 3
第二节 股份增减和回购 ...... 3
第三节 股份转让 ...... 4

第四章 股东和股东大会 ...... 5

第一节 股东 ...... 5
第二节 股东大会的一般规定 ...... 7
第三节 股东大会的召集 ...... 9
第四节 股东大会的提案与通知 ...... 9
第五节 股东大会的召开 ...... 10
第六节 股东大会的表决和决议 ...... 12

第五章 董事会 ...... 15

第一节 董事 ...... 15
第二节 董事会 ...... 17

第六章 经理及其他高级管理人员 ...... 21

第七章 监事会 ...... 22

第一节 监事 ...... 22
第二节 监事会 ...... 23

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 24

第一节 财务会计制度 ...... 24
第二节 内部审计 ...... 25
第三节 会计师事务所的聘任 ...... 25

第九章 通知 ...... 26

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 26

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 26
第二节 解散和清算 ...... 27

第十一章 修改章程 ...... 28

第十二章 附则 ...... 28

第一章 总则

第一条 为维护石家庄五龙制动器股份有限公司（以下简称“公司”）、股东
和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》的相关规定由有限责任公司整体变更为股份
有限公司，设立方式为发起设立。

公司由石家庄五龙制动器有限公司整体变更设立，在石家庄市工商行政管理局注册登记，原石家庄五龙制动器有限公司的权利义务由公司依法承继。

第三条 公司注册名称：石家庄五龙制动器股份有限公司

中文名称：石家庄五龙制动器股份有限公司

第四条 公司住所河北省石家庄市新石中路 375 号。

第五条 公司注册资本为人民币 2277 万元。

第六条 公司营业期限自 2006 年 7 月 5 日至 2036 年 7 月 10 日。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事
会秘书、财务总监。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：以市场为导向，技术创新为手段，全力推动电
梯制动器产品的升级换代，努力将企业打造成为我国乃至国际一流制动器专业制造厂商。

第十二条 公司的经营范围为制动器、高效节能产品、自动化保护、控制设
备、电梯配件、机电一体化产品的研制、生产、服务、销售；机电产品来料加工（法律规定需专项审批的，未批准前不得经营），自营或代理一般经营项目商品和技术的进出口业务（许可经营项目商品和技术的进出口业务须取得国家专项审批后方可经营；国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取股票的形式。

第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一
股份应当具有同等权利。

……
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