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发表于 2022-05-13 16:33:34 股吧网页版
五龙制动:2021年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2022-05-13



证券代码:430540 证券简称:五龙制动 主办券商:申万宏源承销保荐

石家庄五龙制动器股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2022 年 5 月 12 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人:公司董事会

5.会议主持人:董事长韩伍林

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人,持有表决权的股份总数12,549,640 股,占公司有表决权股份总数的 55.11%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

4.公司财务负责人列席了会议。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2021 年度董事会工作报告》

1、议案内容公司已于 2022 年 4 月 13 日于全国中小企业股份转让系统官

网刊登了本次股东大会的通知公告(2022-005),本次会议的具体内容参见上 述公告。

2、议案表决结果:同意股数 12,549,640 股,占本次股东大会有表决权股

份总数的 100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%; 弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(二)审议通过《2021 年度监事会工作报告》

1、议案内容公司已于 2022 年 4 月 13 日于全国中小企业股份转让系统官

网刊登了本次股东大会的通知公告(2022-005),本次会议的具体内容参见上 述公告。

2、议案表决结果:同意股数 12,549,640 股,占本次股东大会有表决权股

份总数的 100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%; 弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(三)审议通过《2021 年年度报告及摘要》

1、议案内容公司已于 2022 年 4 月 13 日于全国中小企业股份转让系统官

网刊登了本次股东大会的通知公告(2022-005),本次会议的具体内容参见上 述公告。

2、议案表决结果:同意股数 12,549,640 股,占本次股东大会有表决权股

份总数的 100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%; 弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(四)审议通过《2021 年度财务决算报告》

1、议案内容公司已于 2022 年 4 月 13 日于全国中小企业股份转让系统官

网刊登了本次股东大会的通知公告(2022-005),本次会议的具体内容参见上 述公告。

2、议案表决结果:同意股数 12,549,640 股,占本次股东大会有表决权股

份总数的 100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%; 弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(五)审议通过《2022 年度财务预算报告》

1、议案内容公司已于 2022 年 4 月 13 日于全国中小企业股份转让系统官

网刊登了本次股东大会的通知公告(2022-005),本次会议的具体内容参见上 述公告。

2、议案表决结果:同意股数 12,549,640 股,占本次股东大会有表决权股

份总数的 100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%; 弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(六)审议通过《2021 年度权益分派方案》

……
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