公告日期：2023-05-17

公告编号：2023-006

证券代码：430540 证券简称：五龙制动 主办券商：申万宏源承销保荐

石家庄五龙制动器股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长韩伍林

6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数12,255,440 股，占公司有表决权股份总数的 53.82%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其它高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》议案

公告编号：2023-006

1、议案内容公司已于 2023 年 4 月 12 日于全国中小企业股份转让系统官网

刊登了本次股东大会的通知公告（2023-003），本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：同意股数 12,255,440 股，占本次股东大会有表决权股份

总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》议案

1、议案内容公司已于 2023 年 4 月 12 日于全国中小企业股份转让系统官网

刊登了本次股东大会的通知公告（2023-003），本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：同意股数 12,255,440 股，占本次股东大会有表决权股份

总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《2022 年年度报告及摘要》议案

1、议案内容公司已于 2023 年 4 月 12 日于全国中小企业股份转让系统官网

刊登了本次股东大会的通知公告（2023-003），本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：同意股数 12,255,440 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》议案

1、议案内容公司已于 2023 年 4 月 12 日于全国中小企业股份转让系统官网

刊登了本次股东大会的通知公告（2023-003），本次会议的具体内容参见上述公

公告编号：2023-006

告。

2、议案表决结果：同意股数 12,255,440 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《2023 年度财务预算报告》议案……
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