公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-006

证券代码：430540 证券简称：五龙制动 主办券商：申万宏源承销保荐
石家庄五龙制动器股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场和通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长韩伍林

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及其它高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司向华夏银行申请授信》的议案
1.议案内容：

因业务发展需要，公司拟向华夏银行股份有限公司石家庄红旗支行申请总额
为 1300 万元的综合授信，期限一年。其中 1000 万元特别授信，公司以 100%保
证金提供质押担保；300 万元为信用贷款，公司实际控制人韩伍林、季俊玲无偿提供连带责任保证。具体授信额度、授信期限、贷款利率、担保条件等事宜以公

公告编号：2024-006

司与银行签订的实际合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据公司治理规则，本事项公司单方收益，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公司《第五届董事会第七次会议决议》

石家庄五龙制动器股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 29 日

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