公告日期：2022-06-02

公告编号：2022-035

证券代码：430541 证券简称：翼兴节能 主办券商：西南证券
大连翼兴节能科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：邓军

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和部门规章以 及《公司章程》的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举邓军先生为公司第四届董事会董事长》
1.议案内容：

详见 2022 年 6 月 2 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披
露的《大连翼兴节能科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员、职

公告编号：2022-035

工代表监事换届公告》。（公告编号 2022-034）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任邓军先生为公司总经理》
1.议案内容：

详见 2022 年 6 月 2 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披
露的《大连翼兴节能科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事换届公告》。（公告编号 2022-034）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任史雷先生为公司副总经理》
1.议案内容：

详见 2022 年 6 月 2 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披
露的《大连翼兴节能科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事换届公告》。（公告编号 2022-034）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任张蕾女士为公司财务总监》
1.议案内容：

详见 2022 年 6 月 2 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披

公告编号：2022-035

露的《大连翼兴节能科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事换届公告》。（公告编号 2022-034）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任张蕾女士为公司董事会秘书》
1.议案内容：

详见 2022 年 6 月 2 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披
露的《大连翼兴节能科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事换届公告》。（公告编号 2022-034）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《大连翼兴节能科技股份有限公司第四届董事会第……
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