公告日期：2022-06-02

公告编号：2022-037

证券代码：430541 证券简称：翼兴节能 主办券商：西南证券
大连翼兴节能科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：邓军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的要求，会议程序合法，内容有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数25,897,000 股，占公司有表决权股份总数的 77.54%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-037

4.其他高管出席本次会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会全体董事于 2022 年 5 月任期届满，根据《公司法》
和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会同意提名邓军、史雷、王明财、张蕾、张庆山为公司第四届董事会董事候选人。

新选举的第四届董事会董事任期三年，自股东大会通过之日起计算满三年。
经董事会核查，邓军、史雷、王明财、张蕾、张庆山均不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单，且不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。
2.议案表决结果：

同意股数 25,897,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本次表决不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会全体监事于 2022 年 5 月 13 日任期届满，根据《公司
法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名丁莉、丛亮亮为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，待股东大会审议通过后，与职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

新选举的第四届监事会监事任期三年，自股东大会通过之日起计算满三年。
经监事会核查，丁莉、丛亮亮均不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单，且不存在《公司法》规定的不适合担任监事的情形。

公告编号：2022-037

2.议案表决结果：

同意股数 25,897,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本次表决不涉及回避表决情况。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

邓军 董事 任职 2022 年 6 月 2 日 2022 年第二次临 审议通过
时股东大会

史雷 董事 任职 2022 年 6 月 2 日 2022 年第二次临 审议通过
时股东大会

王明财 董事 任职 2022 年 6 月 2 日 2022 年第二次临 审议通过
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