公告日期：2022-08-18

公告编号：2022-044

证券代码：430541 证券简称：翼兴节能 主办券商：西南证券
大连翼兴节能科技股份有限公司

关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的要求，会议程序合法，内容有效。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 14 日 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2022-044

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430541 翼兴节能 2022 年 9 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于未弥补亏损达公司实收股本总额三分之一》

根据公司未经审计的 2022 年半年财务报表显示，截至 2022 年 6 月 30 日，
公司未分配利润累计余额为-32,364,164.10 元，未弥补亏损已达公司实收股本总额 33,400,000.00 元的三分之一。
（二）审议《关于<公司章程>修订的议案》
根据公司实际情况和《公司法》相关规定，对《公司章程》相关条款进行修订。上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理 登记。（2）个人股东持本人身份证、证券账户、持股凭证办理登 记。（3）代理人凭本人身份证、授权委

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托书、委托人证券账户卡、 持股凭证办理登记。（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2022 年 9 月 14 日 8：00-9：00

（三）登记地点：大连市甘井子区黄浦路 512 号 9 层 2 号

四、其他
（一）会议联系方式：如下

（1）联系人：张蕾

（2）地址：大连市甘井子区黄浦路 512 号 9 层 2 号

（3）电话：0411-83773799

（4）传真：0411-83774040
（二）会议费用：自理
五、备查文件目录
1、经与会董事签字确认的《大连翼兴节能科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
2、经与会监事签字确认的《大连翼兴节能科技股份有限公司第四届监事会第三会议决议》

大连翼兴节能科技股份有限公司董事会
2022 年 8 月 18 日

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