公告日期：2022-04-27

公告编号：2022-004

证券代码：430545 证券简称：星科智能 主办券商：湘财证券

山东星科智能科技股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式相结合

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 16 日以邮件方式发出

5.会议主持人：王兆勋

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会 2021 年度的工作情况及 2022 年度工作计划。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2021 年度审计报告》

公告编号：2022-004

1.议案内容：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司 2021 年度的财务报表，

包括 2021 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2021 年度的合并及公司利润

表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司 2021 年度财务状况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司 2022 年度财务预算、投融资计划等。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2021 年度报告及摘要》

1.议案内容：

详见公司 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-005）、《2021年年度报告》（公告编号：2022-006）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2022-004

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2021 年度权益分派的预案》

1.议案内容：

详见公司 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《2021年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-007）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

详见公……
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