公告日期：2023-08-28

公告编号：2023-013

证券代码：430545 证券简称：星科智能 主办券商：湘财证券

山东星科智能科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 16 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长王继

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2023 年半年度报告》

1.议案内容：

详见公司 2023 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-012）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2023-013

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于董事辞职暨补选公司董事的议案》

1.议案内容：

公司股东派驻董事莫凯婷女士由于个人原因，已向公司董事会提出辞去董事职务的申请。鉴于莫凯婷女士的辞职将导致公司董事人数低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，现补选第四届董事会董事，董事会提名高淑琦女士为公司第四届董事会董事候选人。

高淑琦女士简历：

高淑琦，女，1997 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2021 年毕业

于布里斯托大学，硕士研究生学历。2020 年 11 月至 2023 年 5 月在大华会计师事

务所（特殊普通合伙）深圳分所任审计员，参与多家上市公司年度审计以及 IPO上市辅导项目，掌握会计专业知识和应用技能，具有丰富的审计工作经验；2023年 5 月至今任深圳市信诺资产管理有限公司业务董事。

高淑琦目前未直接持有公司股份，其与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。

高淑琦不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象；未受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施，亦不存在受到全国股份转让系统公开谴责的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于应收账款坏账核销的议案》

1.议案内容：

详见公司 2023 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《关于应收账款坏账核销的公告》（公告编号：2023-015）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-013

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提议召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》

的有关规定，提议于 202……
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