公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-020

证券代码：430545 证券简称：星科智能 主办券商：湘财证券
山东星科智能科技股份有限公司

董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第六次会议于
2024 年 4 月 29 日审议通过《关于董事辞职暨补选公司董事的议案》。表决结果：
同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

提名王力先生为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

公司股东派驻董事高淑琦女士由于个人原因，向公司董事会提出辞去董事职务。鉴于高淑琦女士的辞职将导致公司董事人数低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，需补选第四届董事会董事，董事会提名王力先生为公司第四届董事会董事候选人。
（三）新任董监高人员履历

王力，男，1987 年出生，中国籍，汉族，无境外永久居留权。大连理工大学
金融学学士、中山大学会计学硕士，研究生学历；2010 年 7 月至 2012 年 12 月任
职于广东华隧建设股份有限公司财务部；2013 年 1 月至 2013 年 9 月任职于合景
泰富地产控股有限公司财务部；2013 年 10 月至 2015 年 6 月任职于广东振戎能源
有限公司财务部；2015 年 7 月至 2015 年 12 月任宝塔资本管理有限公司高级投资
经理；2016 年 1 月至 2023 年 4 月任东西精华资产管理（深圳）有限责任公司投
资总监；2023 年 6 月至 2023 年 10 月任武汉中科信业私募股权基金管理有限公司
投资总监；2023 年 12 月至今任深圳市信诺资产管理有限公司投资总监。

公告编号：2024-020

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，在公司股东大会补选出新的董事之前，高淑琦女士仍按照相关规定继续履行董事职责。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司日常经营活动与管理产生不利影响。
三、备查文件

《山东星科智能科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

山东星科智能科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 29 日

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