公告日期：2024-04-29

证券代码：430545 证券简称：星科智能 主办券商：湘财证券
山东星科智能科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 5 月 25 日上午 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430545 星科智能 2024 年 5 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京中银律师事务所吴广红等二位律师。
（七）会议地点

济南市高新区新泺大街 786 号物联网基地四层会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2023 年度董事会工作报告》

议案内容：董事会对 2023 年度的主要工作情况进行报告，包括日常工作、信息披露、规范治理等；以及对 2024 年度的主要工作进行规划。
（二）审议《公司 2023 年度监事会工作报告》

议案内容：公司监事会 2023 年度的工作情况及 2024 年度工作计划。

（三）审议《公司 2023 年度财务决算报告》

议案内容：公司 2023 年度财务状况。
（四）审议《公司 2024 年度财务预算报告》

议案内容：公司 2024 年度财务预算、投融资计划等。
（五）审议《公司 2023 年度报告及摘要》

议案内容：详见公司 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）、《2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）。
（六）审议《关于公司 2023 年度权益分派的预案》

议案内容：详见公司 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-006）。
（七）审议《关于向银行申请授信额度不超过壹仟万元的议案》

议案内容：因公司短期借款到期续贷，为满足公司日常经营需要，公司拟向银行申请授信，具体如下：

1、总授信额度：最高授信额度不超过 1,000.00 万元。

2、授信方式：信用、担保、知识产权质押等方式。

上述银行授信拟由关联方提供无偿担保。关联方包含王继、霍锋、周经昌等。
3、具体贷款办理：自本议案经股东大会审议通过之日起一年内，由经营管
理层办理具体贷款事宜。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为王继、霍锋、周经昌。
（八）审议《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构的议案》

议案内容：2023 年度，公司的审计机构为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）。为保障公司审计工作的连续性、稳定性，确保信息披露工作高效有序进行，拟续聘中审众环会计师事务所为公司 2024 年度财务审计机构。

详见公司 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-007）。
（九）审议《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

议案内容：详见公司 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用闲置资金购买理财产品的公……
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