公告日期：2024-05-27

证券代码：430545 证券简称：星科智能 主办券商：湘财证券
山东星科智能科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 25 日

2.会议召开地点：济南市高新区新泺大街 786 号物联网基地四层会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长王继
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数17,952,422 股，占公司有表决权股份总数的 48.98%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务负责人等其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

董事会对 2023 年度的主要工作情况进行报告，包括日常工作、信息披露、规范治理等；以及对 2024 年度的主要工作进行规划。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,952,422 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

公司监事会 2023 年度的工作情况及 2024 年度工作计划。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,952,422 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司 2023 年度财务状况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,952,422 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司 2024 年度财务预算、投融资计划等。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,952,422 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《公司 2023 年度报告及摘要》
1.议案内容：

详见公司 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）、《2023年年度报告》（公告编号：2024-005）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,952,422 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2023 年度权益分派的预案》
1.议案内容：

详见公司 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《2023年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-006）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,952,422 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10……
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