公告日期：2024-05-27

公告编号：2024-029

证券代码：430545 证券简称：星科智能 主办券商：湘财证券
山东星科智能科技股份有限公司

职工代表监事、监事会主席任命公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司于 2024 年 5 月 27 日召开 2024 年
第一次职工代表大会，审议通过《关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的议
案》。表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司于 2024 年 5 月 27 日召开第四届监事会第七次会议，审议通过《关于选举
公司第四届监事会主席的议案》。表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

选举张志刚先生为公司职工代表监事，任职期限至第四届监事会任期届满，自2024年5月27日起生效。上述选举人员持有公司股份14,000股，占公司股本的0.04%，不是失信联合惩戒对象。

选举张孝辉先生为公司监事会主席，任职期限至第四届监事会任期届满，自 2024
年 5 月 27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 42,000 股，占公司股本的 0.11%，
不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

2024 年 5 月 16 日，公司监事会主席、职工代表监事王兆勋向监事会提交辞职报
告，王兆勋的辞职导致监事会人数低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，补选张志刚担任公司第四届监事会职工代表监事，与股东代表监事张孝辉、孙艳宏共同组成第四届监事会。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会设主席一名，经监事会选举，由张孝辉担任监事会主席。
（三）新任董监高人员履历

公告编号：2024-029

张志刚，男，1980 年 9 月出生，中国籍，汉族，无境外永久居留权。2003 年 7
月毕业于山东大学自动化专业，本科学历；高级工程师；2003 年 7 月至 2003 年 9 月
任中油龙慧自动化工程有限公司助理工程师；2004 年 3 月至今历任山东星科智能科技股份有限公司研发工程师、产品部经理。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司日常经营活动与管理产生不利影响。
三、备查文件
（一）《山东星科智能科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》；（二）《山东星科智能科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》。

山东星科智能科技股份有限公司
监事会
2024 年 5 月 27 日

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